USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

«Сережа Два Процента»

Американская разведка FinCEN нашла следы работы преступного сообщества Сергея Магина.

21 сентября 2020 г.
40
телеграм канал Банкста
«Сережа Два Процента»

Он только официально вывел из России более 120 млрд рублей. Сам «Сережа Два Процента» (прозвище Магина) и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 млн рублей.

Американцы выяснили, что Магин обслуживал платежи арестованного в декабре 2019 года в США бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании $150 млн. Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти $18 млн, два из которых пришли из Гонконга. На счёт Татьяны Тейф было перечислено почти $400 000 от компании из Гонконга Ringo Trading Limited. Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти $5,5 млн от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась группой Магина.

Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет.
Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены.

https://t.me/banksta/11014

Автор: телеграм канал Банкста
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть