USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

Прикрыт подпольный банк домохозяек в Санкт-Петербурге

05 мая
85
телеграм канал Жирные коты
Прикрыт подпольный банк домохозяек в Санкт-Петербурге

За 4 года им удалось «заработать» около 33,5 млн руб. Среди клиентов этих «банкиров» были как физические, так и юридические лица, «заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов». Схема заработка стара как мир. В схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд ИП, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги «банкиры» взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег. Вполне себе экономично. Но что поделать, схема раскрыта, полицией задержаны 8 человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и 7 активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большинство из них — женщины-домохозяйки.

https://t.me/FatCat18/3988

Автор: телеграм канал Жирные коты
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть