USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

«Молдавский ландромат» - расследование завершено

Об этом заявили в МВД России. Фигурантами стали восемь человек, половина из которых признали свою вину.

01 сентября 2020 г.
46
BlackAudit
«Молдавский ландромат» - расследование завершено

Организаторами «ландромата» в МВД назвали владельца молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслава Платона, бывшего руководителя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и российского «решальщика» Александра Коркина, который обладал обширными связями в силовых структурах и банковской сфере в РФ.
Эти трое, по версии следствия, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов, а затем привлекли к своим махинациям других участников.
Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента — BC Moldindconbank S. A. В общей сложности участники «молдавского ландромата» вывели за границу по поддельным документам свыше 500 млрд рублей.
Большая часть этих денег была похищена при исполнении госконтрактов для «Газпрома» и РЖД.
Схема работала за счет коррумпированных молдавских судей, которые списывали фиктивную задолженность со счетов российских фирм, открытых в молдавских банках.
МВД обвинило «молдавскую троицу» —  Плахотнюка, Платона и Усатого — в организации международного преступного сообщества с многочисленными хищениями через незаконные валютные операции.
Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Остальных фигурантов следствие обвинило в руководстве и участии в международной ОПС, также с совершением незаконных валютных операций.
Все они арестованы.
Четверо из них дали признательные показания.

https://t.me/BlackAudit/3599

Автор: BlackAudit
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть