USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

Дело финансиста из Татарстана Игоря Барова

14 апреля
212
телеграм канал Мастер пера
Дело финансиста из Татарстана Игоря Барова

Дело финансиста из Татарстана Игоря Барова, который разрабатывал и реализовывал схемы вывода денежных  средств из ООО «Спецстройсервис» и ряда других компаний через  учрежденные им фирмы- однодневки, на глазах разрастается до федеральных масштабов и претендует войти  в учебники, посвященные наиболее изощренным финансовым преступлениям. История мошенничества началась с того, что татарстанские  правоохранители изобличили в незаконных действиях местного предпринимателя Сирина Бадрутдинова, который попался на умышленном выхолащивании принадлежавшей ему компании «Спецстройсервис» в паре с партнером Баровым, который по ходу расследования постепенно превращался в главную фигуру этой незаурядной  комбинации. Из успешной структуры компаньонам удалось вывести 1,5 млрд рублей, что немало и по федеральным меркам, а для региона и вовсе считается более чем значительной суммой. Конечно, такие подходы к противозаконному обогащению с нанесением ущерба экономике и обманом как государства, так и контрагентов по бизнесу, применялись неоднократно самыми разными отечественными махинаторами.

Однако финансовый манипулятор Игорь Баров все же нашел, как сказать новое слово в, казалось бы, уже давно написанный криминальный роман про вывод активов. Если до Барова криминальные финансисты в основном  распыляли капиталы успешных компаний через липовые договоры хоть и с подставными, но все же профильными структурами, чтобы спутать следы и подстраховаться от вопросов контролирующих органов, то наш герой из Татарстана пошел другим путем. Под договоры с компаниями, которые предстояло обчистить до нитки в сговоре с их владельцами Баров создавал нарочито неказистые фирмы, которые по заявленному роду деятельности совсем не имели отношение к профилю разоряемых предприятий. Так, к строительной компании ООО «Спецстройсервис» Баров пристроил, например, учрежденное им СПК «Учитель», которое не вело никакой деятельности и представляло собой садово- огородное товарищество, существовавшее только на бумаге. Еще одной «пиявкой», подсаженной на жульнический договор к строительному предприятию, стало  созданное Баровым ООО «Дисконт центр товаров для дома «Ликвидация».

Из той же серии странных однодневок - и все остальные примененные Баровым «фирмы», которые активно принимали деньги от подневольного донора, не предоставляя взамен никаких услуг, и сразу же отправляли выручку далее по схеме, в том числе, возможно, и на зарубежные счета. Судя по всему, расчет Барова был на то, что проверяющие и контролирующие инстанции не сразу поверят в то, что в наше время возможно такое вызывающее мошенничество, которое олицетворяли будто с издевкой придуманные финансистом фирмы- пустышки для приема и перекачки денег. Следственным органам еще предстоит выяснить все нюансы комбинаций Барова, а также возможное  использование им каналов для перевода похищенных средств за рубеж. Но уже очевидно, что Баров предстает необычным комбинатором,  в шкафах у которого могут обнаружиться еще немало самых неожиданных скелетов.

https://t.me/master_pera/8462

Автор: телеграм канал Мастер пера
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть