USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

Беляеву подали иски на сотни миллионов долларов

К бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву подали иски на сотни миллионов долларов.

07 сентября 2020 г.
68
BlackAudit
Беляеву подали иски на сотни миллионов долларов

Беляев сейчас проживает в США под именем Вадим Вольфсон. Истцы обвиняют его в выводе активов из банка «Открытие» с помощью схемы с десятками офшорных компаний. Эти фирмы использовались для сокрытия происхождения выведенных из банка денег. В иске отмечается, что с использованием офшоров были выведены 22 млрд рублей, которые являются часть кредита на 39 млрд рублей, который «Траст» выдал Otkritie Capital на покупку ценных бумаг в июне 2017 года. Кредитные деньги прошли 83 транзакции для сокрытия их происхождения, а в итоге 22 млрд рублей оказались на счетах принадлежащей Вадиму Беляеву компании Atesolia. В иске описываются несколько аналогичных финансовых цепочек, проведенных в 2016–2017 годах, на общую сумму 116 млрд рублей.

https://t.me/BlackAudit/3621

Автор: BlackAudit
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть