USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

Банк Питера Шиффа оказался замешан в крупном скандале с отмыванием денег

Банк Euro Pacific, совладельцем которого является известный сторонник золота и противник биткоина Питер Шифф, стал фигурантом дела об отмывании денег преступных синдикатов в Австралии и других частях мира.

19 октября
34
телеграм канал BlackAudit
Банк Питера Шиффа оказался замешан в крупном скандале с отмыванием денег

Масштабная операция «Atlantis» инициирована Объединенным комитетом начальников глобального правоприменения в налоговой отрасли (Великобритания, Австралия, США, Канада и Нидерланды). Расследование затрагивает сотни жителей Австралии, которых подозревают в неуплате налогов. А банк Euro Pacific играл в этом чуть ли не главную роль.
В ходе расследования было установлено, что пуэрториканский банк Шиффа обслуживал известных преступников и уклонистов от уплаты налогов, не принимая активных мер для препятствования их деятельности. Так, среди клиентов Euro Pacific числится Саймон Анкетиль, попавший в тюрьму на пять лет за организацию схемы налогового мошенничества на $105 млн. Также в списке оказался российский киберкриминальный синдикат, который ФБР называет худшей преступной группировкой в мире. Кроме того, за два года компьютер парнера Шиффа Марка Андерсона взламывался трижды. Это ставит под сомнение финансовую приватность клиентов банка.

https://t.me/BlackAudit/3760

Автор: телеграм канал BlackAudit
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть