USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

До 90% подозрительных криптовалютных транзакций пропускается банками

Банки просто не понимают их природу. За последние два года банки отчитались о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием конвертируемых виртуальных валют. Однако, аналитики считают эту цифру заниженной. Банки просто не понимают, как отслеживать такие операции, либо просто закрывают на них глаза.

10 сентября
43
BlackAudit
До 90% подозрительных криптовалютных транзакций пропускается банками

Для идентификации кредитно-финансовые учреждения используют собственную базу данных о счетах отправителей и получателей транзакций. Но систему обходят крупные потоки, где нельзя сопоставить данные. Да и названия юрлица биржи может отличаться от бренда. Типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% криптовалютных бирж и до 90% объема транзакций.
Аналитики призывают банки использовать системы, которые позволили бы им выявлять транзакции пиринговых криптовалютных бирж и более мелких сервисов.

https://t.me/BlackAudit/3638

Автор: BlackAudit
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть