USD 00,00
EUR 00,00

телестрим - всегда свежие новости

смотреть видео

Закрылся канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана

За один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, которая держала счета в Росбанке

15 августа
53
Банкста
Закрылся канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана

Обыски были проведены в Москве и Московской области,, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Крыму.

Схема по выводу денежных средств из России происходила через казахстанские биржи УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Желающие вывести за границу деньги заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки совершались лишь на бумаге. Но поймали Иванкова на глупости - одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через «Салюс» огромную партию лыж на сотни миллионов рублей.

Как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально были зафиксированы на киргизских биржах.

https://t.me/banksta/10456

Автор: Банкста
Оцените, пожалуйста, статью-----
Присоединяйтесь
Подписка

Оставьте свою почту и получайте самые свежие новости каждый день



На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть